与身份不明客户进行交易等违法行为，杭州银行被罚580万元
发布时间：2025-07-07 18:36:06 作者：玩站小弟 
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原标题：快看|与身份不明客户进行交易等违法行为，为杭被罚580万元
实习记者|胡冰
5月31日，行被中国人民银行杭州中心支行公布了一张罚单，身份剑指杭州银行股份有限公司及其相关责任人。不明
罚单显示，客户杭州银行违法行为类型为：
1．未按规定履行客户身份识别义务；
2．未按规定保存客户身份资料和交易记录；
3．未按规定履行大额和可疑交易报告义务；
4．与身份不明的进行交易客户进行交易。
针对上述违法行为，等违中国人民银行杭州中心支行对杭州银行作出罚款580万元的法行罚万决定。
杨慧莉，为杭时任杭州银行运营管理部副总经理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务。对其处以罚款10万元。
阮荣军，时任杭州银行法律合规部总经理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易。对其处以罚款6.5万元。
桂青峰，时任杭州银行电子银行部总经理助理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行大额和可疑交易报告义务。对其处以罚款3万元。
据天眼查信息，杭州银行股份有限公司的大股东分别是澳洲联邦银行，持股占比15.56%；杭州市财政局也是其实际控制人，持股占比11.85%；红狮控股集团有限公司，持股占比11.8%。
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